Schlagwort: Geldwäsche

16. Februar 2018

Hochstapler Nader Mohamed Said: Am Montag startet der Betrugs-Prozess in München

Nader Said ließ GoMoPa.net bei der ZEIT verleugnen. GoMoPa.net berichtete seit 2010 über das schädliche Treiben des Nader Said und…

 Kapitalbeschaffung

7. Februar 2018

Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH: Geldwäsche, Untreue und verschwundene Goldmünzen?

Die dubiose Ankaufpraxis setzt sich auch in der Bilanzierung der Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH fort – mit intransparenten…

Betrug

1. Dezember 2017

Geldwäscheverdacht Wirecard AG: Paradise Papers bestätigen GoMoPa-Meldung

Sie behaupten, der deutsche Glücksspielstaatsvertrag sei europarechtswidrig. Tatsächlich stört sich die EU-Kommission schon lange an der deutschen Regulierung, unter anderem,…

Aufklärung

1. Dezember 2017

Geldwäscheverdacht Wirecard AG: Paradise Papers bestätigen GoMoPa-Meldung

Wer den Finanznachrichtendienst GoMoPa.net gelesen hat, wusste schon vor sieben Jahren, dass die Wirecard AG aus Aschheim bei München ein…

Aktien

8. November 2017

Geldwäscheverdacht Wirecard AG: Paradise Papers bestätigen GoMoPa-Meldung

Sie behaupten, der deutsche Glücksspielstaatsvertrag sei europarechtswidrig. Tatsächlich stört sich die EU-Kommission schon lange an der deutschen Regulierung, unter anderem,…

 Kommentare & Meinungen

16. Oktober 2017

Siemens Aktienbetrug? “Die Haupthand” von Solingen verhaftet

Immerhin 47 Prozent der Siemensianer, so nennen sich die insgesamt 351.00 Siemens-Belegschaftsmitglieder, sind zugleich auch Mitarbeiteraktionäre. In Deutschland gibt es…

 Kommentare & Meinungen

27. September 2017

Bei verhaftetem Makler Nader Said 18 Millionen Bolivar beschlagnahmt

Die Länder seien insbesondere nicht in der Lage, die notwendige Aufsicht im Nicht-Finanzsektor zu leisten. Zitat: Ich hoffe, dass wir…

 Kommentare & Meinungen

4. Juli 2017

Neuer Job für Schneeballkönig Helmut Kiener

Der ehemalige Vertriebsmann sei auf ihn zugekommen und habe ihm eine Anstellung vorgeschlagen – in der Marketingfirma seines Sohnes. Kiener:…

Dubios

Ihre Vorteile von A – Z

Ihre Vorteile durch GoMoPa

Wir zeigen Ihnen gerne auf, für wen unser GoMoPa® System, welche Vorteile bietet und was Sie mit uns erreichen können.

Zu den Vorteilen
3. Mai 2017

Malte Hartwieg meldet sich aus Ungarn: Reiner Geldeintreiber für Christian Kruppa?

Zitat: Der Kapitalmarkt, der früher mein Leben war, interessiert mich heute nicht mehr.   Hartwieg soll sich laut Staatsanwaltschaft 2008…

 Kommentare & Meinungen

22. November 2016

Leonardo DiCaprio und das Schwarzgeld aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB

Die Rede ist laut US-Justizministerium von mindestens 3,5 Milliarden gestohlener Dollar. Jho Low, der allein vom Staatsfonds 400 Millionen Dollar…

Betrug

21. April 2016

Belmont S.A.-Anleihe rückabgewickelt? Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt wegen Betrugsverdachts!

In der E-Mail an die Vertriebe heißt es wörtlich: Zitat: Stellungnahme des CEO der BELMONT S.A. Sehr geehrte Vertriebspartner, ich…

Betrug

5. April 2016

LKA Mainz rückte bei Belmont S.A. ein: 90.000 Euro illegal nach Holland transferiert?

Zum einen tauchte Rüge in einem bereits 2015 gedruckten englischsprachigen Anleihe-Prospekt der Belmont S.A. als Verwaltungsrat auf. Ebenso habe Rüge…

Betrug

22. März 2016

200 Millionen Euro Schaden: Amber Gold Bosse in Danzig vor Gericht

Da ist der Gründer Plichta: Im Jahr 2008 war er – unter dem Namen Marcin Stefanski – wegen Veruntreuung mit…

Betrug

25. Februar 2016

Wirecard AG: Aktien-Attacke mit Geldwäscheverdacht?

Der kritische Bericht im Internet von einem bisher unbekannten Research-Dienst fiel sehr negativ aus. Der Report griff im Prinzip alte…

 Private: HINTERGRUENDE

22. August 2015

Trading-König von Mallorca Nikolaus Gropper auf Flughafen Köln/Bonn verhaftet

Der selbst ernannte Investment-Broker leitete von 2005 bis 2007 den Mallorca Trading Club (MTC) in Inca, den er wegen einer…

Aktien

19. März 2015

Berliner Notar Frank Fürstenberg: Geldwäsche mit Komoren-Bank?

Im August 2013 musste sich Gudrun Funkenweh-Herzog einer Operation unterziehen, war nur bedingt verhandlungsfähig und wurde vom Bundeswehrkrankenhaus in Berlin…

Banken

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