Schlagwort: Geldwäsche

21. September 2022

Oligarch Alischer Usmanow: Yacht Dilbar weg, Geldwäsche-Razzia am Tegernsee

Usmanow gilt als enger Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69, im Foto links) und dessen Ukraine-Politik. Die Europäische Union…

Allgemeines

11. März 2022

Deutsche Lichtmiete AG: Geldwäsche-Razzia bei OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG

Glaubt man den Erkenntnissen der vorläufigen Insolvenzverwalter von 18 Unternehmen der Lichtmiete-Gruppe, dann fehlen gut 60 Prozent der an AnlegerInnen…

Aktien

21. Juli 2021

Die EU will den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen

Diskutiert wird neben einer EU-weiten Bargeldobergrenze auch eine neue Überwachungsbehörde. Was würde die Idee bringen?

Gesetze

15. Januar 2021

Middle East Ventures Ltd. Geldwäsche-Verdacht: Christian Kruppa darf Dubai nicht verlassen

Sie geht davon aus, dass sich die Männer ergänzt haben. Hartwieg habe das Geld eingetrieben und stattliche Provsionen kassiert (seine…

Dubios

23. Dezember 2020

Schweiz: Geldwäsche-Anklage gegen Credit Suisse

Bulgarische Drogenhändler sollen jahrelang Konten bei dem Institut gehabt haben

Betrug

4. September 2020

Nepp-Verein für Frankenwald-Wohnungskauf: MARJUT – Wohnen mit Freunden im Alter

Die Konten und Bücher des Vereins hat Hegger einem Liechtensteiner Treuhänder übertragen. Nicht irgendeinem. Sondern einem, der mit seiner TTA.li…

Banken

21. Juli 2020

Paraguay ist das internationale Zentrum für Geldwäsche?

Der Jahresbericht des nordamerikanischen Heritage Stiftung über die Freiheit der globalen Wirtschaften spezifiziert im Fall Paraguays, dass die Wirtschaft nicht…

Dubios

31. März 2020

Puff Paradise: Mutmassliche Geldwäsche von Solcom-Boss Norbert Doll pleite

Neben den Vorwürfen des Betruges, bei dem es um Millionenbeträge ging, musste er sich auch wegen der Beihilfe zum Menschenhandel…

 Kommentare & Meinungen

Ihre Vorteile von A – Z

Ihre Vorteile durch GoMoPa

Wir zeigen Ihnen gerne auf, für wen unser GoMoPa® System, welche Vorteile bietet und was Sie mit uns erreichen können.

Zu den Vorteilen
16. März 2020

In diesen 10 Ländern blühen Steuerhinterziehung und Geldwäsche

Globales Ranking zeigt, in welchen Ländern Steuervermeidung und Geldwäsche florieren. Die größte Schattenwirtschaft ist demnach nicht mehr die Schweiz –…

Nachrichten & Meldungen

24. Februar 2020

Bafin hegt Geldwäscheverdacht gegen 25 Banken

Die Finanzaufsicht rüstet personell im Kampf gegen Geldwäsche auf. Sie hat ein eigenes Referat für die Kontrolle besonders auffälliger Banken…

Betrug

9. Dezember 2019

SOLCOM in Hawala verstrickt? Peinliche Weihnachtsfeier – Chefjustitiar Dr. Thomas Söbbing nahm Hut

Und das habe nicht nur mit dem Bargeldtransfer in die Schweiz zu tun.   Die beiden Hauptgesellschafter Norbert Doll (geschäftsführender…

financial services

17. September 2018

Danske Bank Geldwäsche für die Russen

Die traditionsreiche Danske Bank in Kopenhagen rutscht immer tiefer in einen der möglicherweise größten europäischen Geldwäsche-Skandale. Mehr im Forum

Europäische Unternehmensformen

21. April 2018

Geldwäscherei: Gelder des Schweiz-Angolaners Jean-Claude Bastos eingefroren

Es besteht der Verdacht auf Geldwäscherei. Der Financier Jean-Claude Bastos gehört zum Umfeld des früheren angolanischen Staatspräsidenten Jose Eduardo dos…

Nachrichten & Meldungen

1. Dezember 2017

Geldwäscheverdacht Wirecard AG: Paradise Papers bestätigen GoMoPa-Meldung

Sie behaupten, der deutsche Glücksspielstaatsvertrag sei europarechtswidrig. Tatsächlich stört sich die EU-Kommission schon lange an der deutschen Regulierung, unter anderem,…

Aufklärung

1. Dezember 2017

Geldwäscheverdacht Wirecard AG: Paradise Papers bestätigen GoMoPa-Meldung

Wer den Finanznachrichtendienst GoMoPa.net gelesen hat, wusste schon vor sieben Jahren, dass die Wirecard AG aus Aschheim bei München ein…

Aktien

4. Juli 2017

Neuer Job für Schneeballkönig Helmut Kiener

Der ehemalige Vertriebsmann sei auf ihn zugekommen und habe ihm eine Anstellung vorgeschlagen – in der Marketingfirma seines Sohnes. Kiener:…

Dubios

Profi User

99€/Jahr
Sie nutzen unsere Dienste selbstständig, ohne zusätzliche Unterstützung.
Bestellen

Premium User

199€/Jahr
Sie nutzen unsere Dienste wollen aber Hilfe und Unterstützung.
Bestellen

Business User

999€/Jahr
Sie wählen das “Rund-um-Sorglos” Paket.
Bestellen