Kategorie: Betrug

25. November 2022

Kann Bauträger Liason Nederland GmbH die Steiner + Company GmbH & Co. KG retten?

  Neue Inhaberin der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) des Emissionshauses, Steiner Verwaltungsgesellschaft mbH an der neuen Adresse im Hamburger Sumatra…

Allgemeines

7. November 2022

Was kungelt der Bundesjustizminister mit Cevdet Caner (Adler Group)?

Aktien

30. Oktober 2022

Tina und Ralf Kiener: WSW WohnSachWerte eG – Kripo Weiden hat Fragen

Sind die Genossen der WohnSachWerte eG aus Weiden in der Oberpfalz in eine Falle getappt, also Genossen wider Willen? Die…

Beteiligungen

29. September 2022

Verdener (24) verhaftet: Mit Pishing-E-Mails 4 Mio. Euro von Bankkunden erbeutet?

Nachdem ein Verdener (24) in Niedersachsen beim Computerbetrug erwischt und angeklagt wurde, tauchte er nach NRW ab und legte so…

Banken

22. September 2022

Wirecard – Anklage gegen Dr. Markus Braun, Stephan von Erffa und Oliver Bellenhaus zugelassen

Die Wirecard-Chefetage soll über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben, um das damals im Dax gelistete Unternehmen über Wasser zu…

Aktien

13. September 2022

Querdenken 711 Michael Ballweg – Vom Schenkungskonto 430.000 Euro abgehoben

► Ballweg hob vom Konto für die “Querdenken”-Schenkungen zwischen 8. Juli 2020 und 3. September 2020 in vier Einzelabhebungen 430.000…

Betrug

8. September 2022

Wertlose AmVac-Aktien: Haft für „Wölfe von Zürich“ Christian Walliker und Artan Qelaj

Die Wölfe von Zürich stellten den Telefonverkäufern Gesprächsleitfäden zur Verfügung. Sie hätten dabei auf die Methoden der kriminellen Broker im…

Aktien

6. September 2022

Fake-Aktien von Apple Inc. und vorbörslich von Youtube, Porsche, Nucera

Überwiesen werden sollte der Betrag an: „Oskar Fabal IBAN: DE19 1001 0010 0692 8801 34 Kreditinstitut: Postbank Verwendungszweck: MA/0347 (Fügen…

Aktien

Ihre Vorteile von A – Z

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Zu den Vorteilen
5. September 2022

Swen Uwe Palisch – 8 Jahre Haft für sächsischen Hochstapler

Als Verantwortliche der US-Firma United Investment Federation Inc. sollen sie eine Vielzahl von Investoren mit falschen Renditeversprechen getäuscht haben. So…

Betrug

17. August 2022

Vorsicht! Identitätsdiebstahl – versuchter Betrug  –  Grüner Fisher Investments GmbH

Senden Sie den im Anhang befindlichen Zeichnungsschein mit dem in dieser E-Mail angegeben rabattierten Kurs ausgefüllt an uns zurück, und…

 Finanzvertriebe

15. August 2022

Vorkostenbetrug? Strafanzeige gegen ALGEBO, Nürnberg und ARAS, Dubai

Am 19. Juli 2022 trat auch ihr Kooperationspartner Siegfried Günter (34) aus Klingelbach (Rheinland-Pfalz) als Geschäftsführer der deutschen Victorum GmbH…

 Kapital & Kreditangebote

11. August 2022

Juicyfields.io: Kundenkonten gesperrt – Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt

Juicyfields.io verkaufte medizi­nische Cannabis­pflanzen und hatte mehrere Sorten zur Auswahl: ► Die Pflanze JuicyFlash war mit 50 Euro am güns­tigsten,…

Beteiligungen

6. Juli 2022

Cum-Ex-Anklage gegen Bankier Dr. Christian Olearius (M.M. Warburg) wegen 100 Mio. Steuerhinterziehung

Zwischen 2007 und 2011 betrieb die Warburg-Bank in großem Stil Aktiengeschäfte um den Dividendenstichtag. Sie kaufte Aktien im Wert von…

 Themen die für Wirbel sorgten

29. Juni 2022

Michael Ballweg (Querdenken) vor Haftrichter – Betrug und Geldwäsche?

Während Schiffmann sich bereits im vergangenen Jahr nach Tansania absetzte, war in den letzten Monaten auch über eine Auswanderung Ballwegs…

Betrug

27. April 2022

Dieselskandal: Razzia bei Suzuki Deutschland GmbH, Italien, Ungarn

Frankfurt/Bensheim – Ermittler haben die Geschäftsräume des Auto-Importeurs Suzuki Deutschland GmbH im südhessischen Bensheim durchsucht. Das Unternehmen steht laut Frankfurter…

Betrug

26. April 2022

Kryptogeldplattform Beanstalk um 180 Millionen US-Dollar beklaut

Unbekannte haben sich am 18. April 2022 mithilfe eines “Flash-Kredits” für 13 Sekunden eine Mehrheit bei Beanstalk gesichert und sich…

Betrug

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