Hamburger Brokerin Nicole von Kiwa: Ich lass micht nicht zur Geldwäsche erpressen!
Zitat: Als eine Bank sich die Zahlungen unseres Schweizer Klienten nicht erklären konnte, machte sie wegen Geldwäscheverdachts auch gleich eines…
Zitat: Als eine Bank sich die Zahlungen unseres Schweizer Klienten nicht erklären konnte, machte sie wegen Geldwäscheverdachts auch gleich eines…
Sabine Kühn: “In diesen Beiträgen vermengen sich Wahrheit und Unwahrheiten. Diese Artikel dienen einzig und allein dem Zweck, die Reputation…
Dieser sei aber gar nicht möglich, weil Fondsadministration und Treuhänderin keine Kooperation mit dem Projektentwickler RAK Holding in Dubai suchen…
Diese Methode wird auch Boiler Room Scam genannt, da hier die Anrufer unter Hochdruck versuchen, Aktien und Anlagen zu verkaufen…
Der selbst ernannte Investment-Broker leitete von 2005 bis 2007 den Mallorca Trading Club (MTC) in Inca, den er wegen einer…
Wegen der eventuellen Ansprüche der Anleger hat das Landgericht Düsseldorf, das Klaus Smetana und fünf Komplizen am 31. Juli 2014…
Während Deisenberger als gescheiterter Unternehmer (zuletzt Biokraftstoff) in Österreich, der Schweiz und Großbritannien eine traurige Bekanntheit in den Firmenregistern erlangt…
Aber weder hatte die Chronos Finanz AG eine Erlaubnis von der BaFin, in Deutschland das Einlagengeschäft besorgen zu lassen. Noch…
Der Würzburger Staatsanwalt Reinhold Emmert hatte Höller beim Prozess vor dem Landgericht Würzburg im Jahr 2003 vorgeworfen, Geld von Investoren…
Das bestand darin, die wertlosen Aktien seiner im November 2004 gegründeten Schweizer Börsenseminarfirma AktienPower AG aus Baar an die Seminarteilnehmer…
Das sei möglich, weil Großhändler den Handel mit Banken-Schuldverschreibungen (Mid Term Notes) mit Bankkrediten hebeln würden. Dafür müssten sie aber…
Zitat: Der Vorwurf lautet auf 317 Fälle des gewerbsmäßigen Betruges im besonders schweren Fall sowie vorsätzliches unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften…
Es klingt paradox, entspricht aber der Realität: In seinem Bestreben das Maximum für sich und seine Familie aus dem aktuellen…
Der eingesetzte vorläufige Liquidator stellte auf dem Tradingkonto der Saxo Bank statt der erwarteten 6,8 Millionen Euro nur eine Barschaft…
Zitat: Die ICC ist die HANDELSKAMMER und hat damit nun reinweg gar nichts zu tun. Weder ist sie eine Behörde,…