Kategorie: Betrug

27. Februar 2015

Schneeballsystem: Concept 1 Chef kassiert neun Jahre Haft

Betrug

25. Februar 2015

Protektus AG: Vorwurf der Marktmanipulation

Die künstliche DNA hafte über viele Jahre, sei für den Dieb unsichtbar, aber mit UV-Licht leicht zu erkennen. Mithilfe der…

Aktien

19. Februar 2015

Greift Schiffs-Manager MarLink in die Fonds-Kassen?

Form-Fehler bei erster Kündigung gegen MarLink Seit dem 3. Dezember 2014 ist die IMM kommerzieller Reeder der beiden Schiffe Dalia…

Betrug

16. Februar 2015

Volker Tabaczek erneut des Betrugs verdächtig

 Private: HINTERGRUENDE

13. Februar 2015

Gabriele Keil-Riedel alias Dubai-Gabi gesteht Anlagebetrug

Dubai-Gabi in Untersuchungshaft   Ende 2012 flog das System auf, nachdem die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA die Ermittlungen aufgenommen hatte. Am…

Betrug

10. Februar 2015

S.W. Immo-Fonds 2051 Vermögensverwaltungsgesellschaft: Nach Mondpreisen, nun Mahnbescheide

Zitat: Recherchen haben nun den lang gehegten Verdacht zur Gewissheit gemacht: Die von den S.W. Immo-Fonds 2051, 2006, 2007 und…

Betrug

6. Februar 2015

Die Gier der Grundstücksentwickler Christian Heeschen, Romy Oesterreich und Harry Wanski

Alle drei traten in wechselnden Zeiträumen als Geschäftsführer auf. Die alleinige Inhaberin Romy Oesterreich verweigerte am 25. Oktober 2013 in…

Betrug

5. Februar 2015

Chef der LV 30 Plus GmbH offenbar mit Geld der Kunden durchgebrannt

Der Vertrag zwischen der Pacta Invest GmbH und der Frau aus Mittelfranken kam zustande. In der Auszahlungsanweisung ist jedoch nicht…

Betrug

Ihre Vorteile von A – Z

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Zu den Vorteilen
2. Februar 2015

Valeri Spady DFK Deutsches Finanzkontor AG: Gegendarstellung

Folglich sind die Jahresüberschüsse für die Jahre 2011 und 2012 ausweislich des Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr v. 01.01. – 31.12.2012 v.…

Beteiligungen

2. Februar 2015

Lotto 3000: Betrugsgeständnis von Rechtsanwalt Georg Meyer-Wahl

Zitat: Ich habe große Schuld auf mich geladen und jeglichen moralischen Kompass verloren. Der Rechtsanwalt gab zu, mit Hilfe eines…

Betrug

26. Januar 2015

Hat Zahlungsdienstleister EgoPay Kundengelder in Millionenhöhe veruntreut?

Zitat: EgoPay-Nutzer müssen bei allen Abhebungen und Einzahlungen mit Bearbeitungszeiten rechnen, die höher als normal sind, weil EgoPay derzeit einen…

Betrug

21. Januar 2015

Die dubiosen Empfehlungen der Darlehens- und Finanz Center (Frankfurt) AG

Um den Kredit zu erhalten, sollte der Informant einen beträchtlichen “Eigenkapital-Anteil” auf das Konto der ITARE Baleares bei der Santander…

Banken

16. Januar 2015

Hinter ITARE Baleares S.A. stehen verurteilte Betrüger

Im August 2012 wurde Lambertz wegen dieser Abzocke vom Amtsgericht Tettnang zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten…

Betrug

13. Januar 2015

Relom GmbH: Konditorin wird Pfandhaus-Chefin

Als Geschäftsführerin der JFL Exclusive GmbH versucht sich Julia Trzebiatowsky seit 2010 im Handel mit Uhren und Schmuck – allerdings…

Betrug

13. Januar 2015

Betrugs-Anklage gegen Ramsch-Könige David Jähn und Thomas Wachsmuth

Zitat: Ich bin selbständig und habe eine Seite im Internet gefunden: Handelhaus-Deutschland.de. Die 99 Euro Anmeldegebühr habe ich auch bezahlt,…

Betrug

12. Januar 2015

St. Publius/Eurokasse: Peter Knappertsbusch und das Kreuz mit der Qualifikation

Im Juli 2010 machte Knappertsbusch auf der Mittelmeerinsel Malta in Valletta eine deutsche Steuerkanzlei auf, ohne überhaupt selbst Steuerberater zu…

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