Schlagwort: Steuerhinterziehung

21. September 2022

Oligarch Alischer Usmanow: Yacht Dilbar weg, Geldwäsche-Razzia am Tegernsee

Usmanow gilt als enger Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69, im Foto links) und dessen Ukraine-Politik. Die Europäische Union…

Allgemeines

6. Juli 2022

Cum-Ex-Anklage gegen Bankier Dr. Christian Olearius (M.M. Warburg) wegen 100 Mio. Steuerhinterziehung

Zwischen 2007 und 2011 betrieb die Warburg-Bank in großem Stil Aktiengeschäfte um den Dividendenstichtag. Sie kaufte Aktien im Wert von…

 Themen die für Wirbel sorgten

25. Oktober 2021

Steuer-Razzia bei David Zimmer (inexio, Deutsche Glasfaser) und 43 weiteren Millionären

Zitat: einen der erfolgreichsten Unternehmer im Saarland. Er hat sein Startup “Inexio” zu einem “Unicorn” gemacht, also zu einem Unternehmen,…

Betrug

29. Januar 2021

Untreue-Razzia bei Ceterum-Holding GmbH-Tochter FAM GmbH

Trotz Umsatzerlösen von rund 169 Millionen Euro im Jahr 2018 hatte der Konzern ein Minus von rund 13,1 Millionen Euro…

 Themen die für Wirbel sorgten

4. September 2020

Nepp-Verein für Frankenwald-Wohnungskauf: MARJUT – Wohnen mit Freunden im Alter

Die Konten und Bücher des Vereins hat Hegger einem Liechtensteiner Treuhänder übertragen. Nicht irgendeinem. Sondern einem, der mit seiner TTA.li…

Banken

5. August 2020

Priora Holding Ltd. Immo-Investor Remo Stoffel: Nach Schweizer U-Haft Neuanfang in Dubai?

Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich teilte am 28. Juli 2020 mit: Zitat: Diese Sachverhalte wurden von Remo Stoffel trotz teilweise…

Allgemeines

16. März 2020

In diesen 10 Ländern blühen Steuerhinterziehung und Geldwäsche

Globales Ranking zeigt, in welchen Ländern Steuervermeidung und Geldwäsche florieren. Die größte Schattenwirtschaft ist demnach nicht mehr die Schweiz –…

Nachrichten & Meldungen

18. Februar 2020

“Cum-Ex”: Weitere Anklage

Die Frankfurter Justiz treibt die strafrechtliche Aufarbeitung von Cum-Ex-Akteindeals (mehrfache Zurückerstattung einer nur einmal gezahlten Abgeltungssteuer) zulasten der Staatskasse voran.…

Nachrichten & Meldungen

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