Kategorie: Geschäftsverbindungen

28. April 2019

Heimliche Share Deals: Yakir Gabay (Grand City Properties SA) + Amir Dayan (Lianeo Real Estate GmbH)

Immer wieder geht es um Schimmel und um eine Hausverwaltung in Berlin Kreuzberg, die sich nicht ausreichend um die Beseitigung…

Dubios

25. April 2019

HAAREX UG: Die Wut der Franchisenehmerinnen auf Nadine Kühnel

Heute sind sie nur noch wütend und um 100.000 Euro ärmer. Franchisenehmerin Babette G. (35) berichtete in der gestrigen BILD…

Dubios

17. April 2019

Betrugsvorwürfe gegen Deutsche Wohnen SE und Predac Immobilien Management AG

Vorstandsvize Lars Wittan (42) aus Klein Schulzendorf, Bezüge 2018: 1,8 Millionen Euro. Finanzvorstand Philip Grosse (48) aus Berlin, Vorstandsbezüge 2018:…

 Finanzvertriebe

21. Februar 2019

Russian Laundromat: Staatsanwaltschaft München I beschlagnahmte 4 Häuser im Wert von 40 Mio. Euro

Wie die Süddeutsche Zeitung aus Behördenkreisen erfuhr, ermittelte das Bundeskriminalamt zunächst gegen einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler wegen eines Geldwäscheverdachts. Der italienische…

 Finanzvertriebe

21. Februar 2019

Drohanrufe gegen GoMoPa-Geschäftsleitung

Am gestrigen Mittwoch, 20. Februar 2019, klingelte um 20:00 Uhr das Handy von GoMoPa-CEO Klaus Maurischat. Die Nummer steht im…

Geschäftsverbindungen

14. Februar 2019

Berliner Kudamm-Immobilie: Bleibt Deutschland ein Geldwäscheparadies? Transparenzregister zahnlos!

Die erste Spur führt zunächst nach Niedersachsen in die Gemeinde Garrel. Dort in der Schubertstraße 5 sitzen mehrere Firmen, die…

 Finanzvertriebe

20. Juli 2017

Aktienabsturz der TRIAS Fund AG: Warum bleibt Boss Armin Jens Lang gelassen?

Drei Jahre lang seit Mai 2013 war Lang geschäftsführender Gesellschafter der Touchwind, bis er sie im Mai 2016 für einen…

Aktien

27. März 2015

Strafanzeige gegen Deutsche Bank – Interview mit Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich

Fuellmich: Wir haben ein Urteil vom OLG Brandenburg. Die haben in einem rechtskräftigen Urteil gesagt: “Das was ihr gemacht habt,…

Betrug

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