Die Präsidentschaft der Tezos-Stiftung hatte das amerikanische Gründerpaar dem Südafrikaner Johann Gevers anvertraut. Aus gutem Grund: Gevers ist ein 52-Jähriger…
Bei der Markteinführung des ersten Aktien Robo Advisors im November 2017 ließ sich Geschäftsführer Uwe Zimmer in Medien wie etwa…
Nikolaj Tebelius war eine Zeit lang für die Düsseldorfer Firma NEWA Group International GmbH aus der Karlstraße 31 unterwegs. Er…
Nach Erkenntnissen der BaFin hat Manske unter verschiedenen Namen, unter anderem “Finanzkanzlei Stuttgart” und “Finanzkanzlei – Bankshop Pforzheim”, seit 2007…
Über mehrere Jahre gab es laut Performance-Berichten eine Mietunterdeckung von jährlich durchschnittlich 170 Millionen Euro. Diese versuchte wohl der Mehrheitseigentümer…
Bei seinem “Optionskaufmodell” handele es sich um ein Schneeballsystem, zudem liege ein durch das Kreditwesengesetz (KWG) verbotenes Zwecksparunternehmen nach §…
Die in der Rallye verkauften anvisierten 50 Millionen Tokens für 8,5 Millionen Euro werden allerdings erst für mindestens 5 Millionen…
Zu den drei weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern gehört der Wirtschaftsprüfer und Treuhänder Manfred Eschenbach (ehrenamtlicher Richter am Landgericht Berlin), der als…
Kleinere Erlöse aus dem Holzverkauf werden meist problemlos bezahlt. Sobald grössere Geldbeträge im vierstelligen Bereich prognostiziert sind, fließe von ShareWood…
Zitat: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass es sich bei dem Geschäftsmodell um ein sogenanntes “Schneeballsystem” handelt.…
Nader Said ließ GoMoPa.net bei der ZEIT verleugnen. GoMoPa.net berichtete seit 2010 über das schädliche Treiben des Nader Said und…
Sie gaukelte Seriosität im Gewand einer Verwaltung vor. Die Firma wurde vom mutmaßlichen Strohmanninhaber Sebastian Pawel Cyperski (42) aus Niederkassel…
Stefan Dürr ist Gründer und Eigentümer der EKONIVA Unternehmensgruppe am Ufer des Stillen Dons und avancierte inzwischen zum größten Milchproduzenten…
Die Staatsanwaltschaft Köln hatte bereits im Januar 2016 die Zentrale der Bank gründlich auf den Kopf stellen lassen und sich…
Die meisten Läden im Department Store sind seit Februar letzten Jahres geschlossen. Sie verkauften vor allem Mode für Damen und…
Die dubiose Ankaufpraxis setzt sich auch in der Bilanzierung der Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH fort – mit intransparenten…