Die beiden Briten Dr. Scott Levy (59) aus London und Stuart Gordon (75) aus Thailand bieten mit ihrer neuen Firma XTCC Holdings OÜ aus Estland eine XTCC-Anleihe für den Handel mit CO2-Emissions-Gutschriften für das Hotelgewerbe an und wollen damit wieder einmal den Nerv vieler Anleger treffen.
Dr. Scott Levy ist sogar Mitglied des New Yorker Council for Inclusive Capitalism.
ScreenshotAktueller Ausriss aus XTCC.Investments
Leider sind ihre letzten Projekte allesamt geplatzt. Das Geld der Anleger ist für die Anleger weg. Ihre vorherige, 2016 gegründete Londoner Firma Bedford Row Capital PLC wird seit Mai 2024 von einem lizenzierten Insolvenzverwalter liquidiert. Die ehemalige Internetseite bedfordrowcapital.com ist suspendiert.
Das Wichtigste in Kürze:
Die geplatzten Projekte der Bedford Row Capital PLC in Liquidation sind
► Grüne Kredite mit der Londoner Just Loans Group des Walisers John Hayden Davies (63): Seine JLG Group PLC ist seit Juni 2022 pleite. Schaden für den britischen Landkreis Thurrock, der dem Rat von Dr. Scott Levy und Stuart Gordon vertraute: 94 Millionen Pfund (112,54 Millionen Euro).
► Klage gegen Bedford Row Capital PLC in Liquidation: Der britische Landkreis Thurrock soll im August 2024 Klage gegen die Bedford Row Capital PLC in Liquidation wegen irreführender und betrügerischer Anlageberatung eingereicht haben, weil Dr. Scott Levy und Stuart Gordon zuvor dem Landkreis die von ihnen empfohlene Zielfirma JLG Group PLC geschönt dargestellt haben soll. Schaden: 94 Millionen Pfund (112,54 Millionen Euro).
► Ein Retail-Bond für eine australische Goldmine der Londoner NQ Minerals PLC: Das Betreiber-Unternehmen ist seit August 2022 pleite. Schaden für Anleihegläubiger: 100 Millionen US-Dollar (89,52 Millionen Euro) eingezahlter Gelder sind weg.
► High-Yield-Trading der EMB Fund Limited auf den Cayman Islands, welche die Anlegergelder an die Londoner Firma Argento Wealth Limited des Briten Daniel Willis (51) aus Fareham in der Grafschaft Hampshire in Südengland weiterleitete: Deren Firmengelder wurden jedoch von der britischen Finanzaufsicht eingefroren. Schaden allein für Kunden eines Finanzvermittlers auf Mauritius: 150.000 Euro.
► Truva Treuhänder-Interessenkonflikt von Anwalt Alper Deniz (51): Der Treuhänder-Boss ist zugleich Rechtsberater der Arrangeure. Der britische Rechtsanwalt Alper Deniz aus der Londoner Kanzlei Keystone Law Limited des Briten James David Knight (57) soll eine dubiose Doppelrolle als Chef und Inhaber der Londoner Anleihen-Treuhänderin Truva Corp Holdings Limited und als gleichzeitiger Rechtsberater der Initiatoren Dr. Scott Levy und Stuart Gordon spielen.
Im einzelnen:
1. Dr. Scott Levy und Stuart Gordon: Neuer grüner Lockvogel XTCC
ScreenshotAktueller Ausriss aus XTCC.Investments
Dr. Scott Levy und Stuart Gordon machen nun mit einer neuen Fintech-Firma in Estland weiter, die sie im September 2023 als GmbH (OÜ) mit einem eingetragenen Haftungs-Kapital von 2.500 Euro gegründet haben: XTCC Holdings OÜ in Tallin, wo auch schon der Ableger ihrer alte Londoner Firma Bedford Row Capital PLC seit 2018 als Bedford Row Capital OÜ registriert wurde und noch immer aktiv ist.
Als grünen Lockvogel bieten Dr. Scott Levy und Stuart Gordon eine fünfjährige Anleihe an: XTPP GBP 2023 DUE 2027.
XTCC steht für eXchange Traded Carbon Credits und soll ein Scharia-konformer CO2-Emissions-Gutschriften-Handel für Hotels und überhaupt die Tourismusbranche sein.
Für dieses Projekt bezeichnen sich Dr. Levy und Gordon auf LinkedIn gar als Pioniere: „We are the pioneer“.
Ausländer können übrigens in Estland problemlos aus der Ferne eine Firma gründen. Bei elektronischer Gründung im Eilverfahren beträgt die staatliche Gebühr 265 Euro im Steuerparadies Estland. Eine Firma im EU-Land Estland zahlt Null Steuern auf Gewinne, wenn diese nicht ausgeschüttet, sondern wieder veranlagt werden. Ansonsten 14 Prozent Steuern auf Dividenden und 20 Prozent Körperschaftssteuer.
2. Dr. Scott Levy – der erste Skandal
Dr. Scott Levy erlangte zum ersten Mal eine größere öffentliche Aufmerksamkeit im Jahr 2011 als Head of Operations and Risk der Aria Structured Investments S.A.R.L., einem in Luxemburg ansässigen Boutique-Vermögensverwalter mit Aria Protected Funds.
Der Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG Luxemburg unterlief in jener Zeit ein Fehler: Sie bescheinigte den Levy Funds die etwas ungenauen Gewinne, was Levy anschließend weltweit beworben haben soll. Kurz darauf soll KPMG Luxemburg den Fehler zugegeben haben und enthüllte, dass die Fonds tatsächlich Verluste von etwa 15 Prozent erlitten hätten.
Diese Enthüllung soll zu einem massiven Rückzug von Investitionen aus den Fonds geführt haben. Um die Situation zu lösen, sollen Dr. Scout Levy und der andere Direktor, David Barcley Miller, zunächst eigene Mittel für die Erstattung von Investoren verwendet haben.
Danach sollen sie die Vermögenswerte an einen Dritten zum Nominalwert verkauft haben, sich selbst von den Fonds distanziert und die Anleger an das neue Unternehmen verwiesen haben.
Leider sollen die Investoren, die an Aria-Fonds beteiligt waren, ihre ursprünglichen Investoren noch nicht zurückerhalten haben.
Nach diesen Ereignissen soll Dr. Scott Levy einige Zeit ein unauffälliges Profil beibehalten haben und ein Unternehmen in Malta betrieben haben, bevor er sich 2016 in London in der Straße Bedford Row in der Hausnummer 1 unter dem Namen Bedford Row Capital PLC neu erfand.
3. Dr. Scott Levy und Stuart Gordon: Bedford Row Capital PLC in Liquidation
ScreenshotAktueller Ausriss aus InclusiveCapitalism.com/members/Dr-Scott-Levy aus New York
Diese Bedford Row Capital PLC, die er 2016 zusammen mit Stuart Gordon gründete, wird allerdings seit dem 30. Mai 2024 vom lizenzierten Insolvenzverwalter Mark Reynolds, Geschäftsführer der Valentine Recovery Limited in London, liquidiert.
4. Dr. Scout Levy, Stuart Gordon – Klage wegen der Just Loans-Pleite
Im Jahr 2018 schaffte es die Bedford Row Capital PLC, den Finanzdirektor des britischen Landkreises Thurrock an der Themse östlich von London zu überzeugen, 94 Millionen Pfund in einen alternativen Kreditgeber zu investieren, als perfekte Abstimmung von Ethik und Profit.
Ihre überzeugenden Präsentationen machten es dem Finanzdirektor des Landkreises schwer, ihnen zu widerstehen. Der Landkreis überwies die 94 Millionen Pfund an die Just Loans Group, bei der es sich um ein von Bedford Row Capital PLC geschaffenes Finanzvehikel gehandelt haben soll. Das Unterfangen endete im Juni 2022 mit einer Pleite.
Der Landkreis wurde daraufhin unter die Finanzverwaltung der Grafschaft Essex gestellt. Am 7. August 2024 soll der Council von Thurrock Klage gegen die Bedford Row Capital PLC wegen irreführender und betrügerischer Anlageberatung eingereicht haben. Die Vorwürfe des Rates konzentrieren sich auf den Bericht, den Bedford Row Capital PLC im Jahr 2018 über die Just Loans Group vorgelegt haben soll.
5. NQ Minerals-Goldminen-Flop in Australien
Zwischen Mai 2018 und Mitte 2020 verkaufte die Londoner NW Minerals PLC des Australiers Walter Daniel Doyle (68) aus Monaco mit Hilfe der Anleihenstrukturiererin Bedford Row Capital PLC über deren Frankfurter
Börsenvehikel Audly Funding PLC etwa 100 Millionen Dollar (89,52 Millionen Euro) der „NQ Retail Bonds“ oder „Audly Bonds“ an Privatanleger weltweit.
Diesen wurde ein Jahreszins von 12 Prozent in Aussicht gestellt. Sie waren 2022 zur Rückzahlung fällig, die aber ausblieb, weil NQ Minerals PLC im August 2022 mit 200 Millionen US-Dollar (179,03 Millionen Euro) pleite ging.
Das entspricht zwar in etwa dem Wert der Goldmine Hellyer Lead in Australien, der auf 177,36 Millionen Euro taxiert wurde.
Doch die Privatanleger verloren den 1. Rang dieses Gläubiger-Pfandes an die ING-Bank, die im Juli 2020 ein Darlehen von 55 Millionen US-Dollar (49,23 Euro) bereitgestellt hatte.
Das Pfand wurde im Juni 2020 per Beschluss von einer großen Gruppe von Anleihe-Gläubigern praktisch verschenkt. Die Gruppe soll aber zuvor von NQ Minerals PLC-Boss und -Inhaber Walter Doyle besonders begünstigt worden sein.
Walter Doyle soll seinem Mitarbeiter James Dean und dessen James Dean Funds Anteile der NQ Retail Bonds zu Sonderbedingungen verkauft haben. Rabatte von bis zu 45 Prozent sollen den James Dean Funds Renditen von mehr als 20 Prozent und eine schnelle Kapitalrückgewinnung vor der Mehrheit anderer Anleihegläubiger ermöglicht haben, die die vertraglichen 12 Prozent erhielten.
Im Jahr 2020 erwirtschaftete NQ Minerals PLC einen Umsatz von 56 Millionen US-Dollar und ein operatives Ergebnis vor Steuern und Abgaben von 25 Millionen US-Dollar und machte unterm Strich doch einen Nettoverlust.
Im Jahr 2020 soll Dr. Scott Levy 10 Millionen Pfund (8,95 Millionen Euro) aus dem „Liquiditäts- und Reservefonds“ der Anleiheinhaber für sich selbst genommen haben, was zum anfänglichen Ausfall der Anleihen geführt haben soll.
Von 2018 bis Juli 2021 sollen schätzungsweise 70 Millionen US-Dollar (62,66 Millionen Euro) von NQ Minerals PLC an Walter Doyle, Dr. Scott Levy und Doyles Mitarbeiter und Affiliate-Fonds über verschiedene „Beratungen“, „Provisionen“ und „Marketing- und Verwaltungskosten“ und andere Vereinbarungen zurückgeleitet worden sein.
Pech für die Anleger: Weder die Londoner NQ Minerals PLC noch ihre Anlageprodukte sollen von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA). Folglich fallen Ansprüche gegen NQ Minerals nicht unter das Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Viele Vermittler allerdings schon.
5. Desaster mit EMB Fund Limited auf Cayman Islands
Ein Schwerpunkt von Bedford Row Capital PLC lag auf hochverzinslichen Handelsprogrammen. Diese Programme sind darauf ausgelegt, hohe Renditen für Investoren zu generieren, oft durch angeblich komplexe Finanzstrukturen und Versicherungen abgesichert.
Ein typisches Beispiel für die Art von Projekten, an denen Bedford Row Capital PLC beteiligt war, ist die Investition in die EMB Fund Limited. Dieser Fonds, der auf den Cayman Islands reguliert ist, bot hohe Renditen durch Investitionen in Trading-
Programme, die durch eine Financial Offering Insurance (FOI) abgesichert waren. Diese Versicherung sollte Investoren vor Verlusten schützen, falls der Trade Partner seine Verpflichtungen nicht erfüllen konnte.
Doch es gibt Berichte über mögliche Unregelmäßigkeiten und Vorwürfe des Betrugs im Zusammenhang mit von Bedford Row Capital verwalteten Fonds und Investments.
Auch hierfür soll die EMB Fund Limited ein Beispiel sein.
Investmentprozess
Einzahlung: Investoren zahlten ihre Gelder in den EMB Fund ein.
Versicherung: EMB Fund zahlte die Versicherungsprämie direkt an den Versicherer für den gesamten fünfjährigen Zeitraum.
Weiterleitung: Die Nettogelder und die Versicherungsprämie wurden an den Handelspartner in Form eines strukturierten Darlehens weitergeleitet.
Versicherungsschutz: Der Handelspartner war der Inhaber der FOI-Police, die eine Entschädigung im Falle der Nichterfüllung der Vertragsbedingungen sicherstellte.
Probleme
Streitigkeiten: Kurz nach der Investition kam es angeblich zu Streitigkeiten zwischen EMB Fund und Argento Wealth Limited über die Verwendung der Gelder.
Kommunikationsabbruch: Beide Parteien stellten die Kommunikation ein, und die Auszahlung der Zinsen an die Investoren wurde eingestellt.
Eingreifen der FCA: Die Financial Conduct Authority (FCA) schritt ein und fror die Konten von Argento Wealth Limited ein. Die genauen Umstände des Verbleibs der Investorengelder bleiben jedoch unklar.
Die Beteiligten und auch die Londoner Treuhänderin Truva Corp Holdings Limited reagiert nicht auf die Hilferufe der Anleger, wie die Berliner Rechtsanwalts-Kanzlei Dr. jur. Thomas Schulte GoMoPa.io mitteilte.
ScreenshotVolkswirt Valentin Markus Schulte, Jurastudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei Dr. jur. Thomas Schulte aus Berlin Marienfelde copyright Rechtsanwaltskanzlei Dr. jur. Thomas Schulte
Volkswirt Valentin Markus Schulte, Jurastudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei Dr. jur. Thomas Schulte aus Berlin Marienfelde: „Wir vertreten eine Gesellschaft auf Mauritius, die Kunden vermittelt hat. Der diesbezügliche Schaden beträgt rund 150.000 Euro. Die Beteiligten (inklusive der Treuhänderin Truva Corp, 3rd Floor, 30 Bedford Street, London WC2E 9ED, United Kingdom) wurden außergerichtlich angeschrieben. Eine Reaktion erfolgte nicht.“
Involviert sind außerdem nachfolgende Unternehmen:
KAEVA Limited
Ground Floor, 45 Pall Mall, London, UK, SW1Y5JG
Sustainable Capital
Ground Floor, 45 Pall Mall, London, UK, SW1Y5JG
Audley Funding
1 Bedford Row , London, United Kingdom, WC1R 4BZ
6. Treuhänder-Interessenkonflikt von Anwalt Alper Deniz
ScreenshotAktueller Ausriss aus TruvaCorp.com
Bislang wurden Dr. Scott Levy und Stuart Gorden stets beraten vom britischen Rechtsanwalt Alper Deniz (51) von der Londoner Kanzlei Keystone Law Limited.
Alper Deniz fungierte dabei zugleich mit seiner Londoner Truva Services Limited und deren Mutter Truva Corp Holdings Limited als Treuhänder für die Anleihengläubiger. Ein offensichtlicher Interessenkonflikt.
Alper Deniz kennt man übrigens auch als Chair des ehrwürdigen Turnbridge Wells Lawn Tennis Clubs (850 Mitglieder) im feinen Königlichen Turnbridge Wells der Grafschaft Kent 65 Kilometer südöstlich von London. Nun denn ..
