Cum-Ex-Angeklagter will Millionen Euro an Fiskus zurückzahlen
Einer der beiden im Bonner Cum-Ex-Prozess angeklagte britische Aktienhändler will anfangen, seine Steuerschulden zurückzahlen. “Wie bereits zuvor angekündigt, habe ich…
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In den Berliner Außenbezirken werden zahlreiche Bauvorhaben durch fehlende Pläne für die verkehrliche Erschließung behindert. “Es gibt tatsächlich Bauprojekte, die…
Anbieter von Nachrangdarlehen und anderen risikoreichen Kapitalanlagen müssen Anleger in Werbespots deutlich vor einem möglichen Totalverlust warnen. Das berichtet aktuell…
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung soll die Gesetzesnovelle erleichtern, die seit Jahresbeginn in Kraft ist. Im Zentrum der Auflagen…
Die Solo Capitals hat ihren Firmensitz in der estnischen Hauptstadt Tallin und gibt vor, Händlern zu ermöglichen, mit Kryptowährungen zu…
Unser Mitglied WilliUri, der Helvetier, macht auf die Umsetzung einer Economic Substance in vielen Offshore-Gebieten aufmerksam. Das bedeute wohl ein…
Eine Szenekennerin schrieb uns: “Gestern waren wir verblüfft über die GUB-Analyse mit dem Prädikat ‘Sehr gut’ in der Zeitschrift ‘Cash’…
“Das kriminelle Vorgehen im Zusammenhang mit dem Betrug zum Nachteil der Remstalkellerei wird mit dem Begriff des ‘Rip Deal’ beschrieben”,…
Gegenschlag: Die Milliardärin will den Staat Angola verklagen. Auch Portugal ermittelt jetzt gegen Isabel dos Santos. Das Netz um die…
Die Geschichte der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lässt sich anhand einer Streichliste von Leistungen erzählen. Mitglieder der GKV sind – salopp…
Seit Ende Oktober 2019 läuft vor dem Mainzer Landgericht in Sachen Nürburgring-Ausbau der Betrugsprozess gegen den Schweizer Geschäftsmann Urs Barandun,…
Verdacht auf Sportwettenbetrug und Geldwäsche keimt auf. Im Visier steht eine Lotto-Verkäuferin in Zerbst und eine Gruppe von Großspielern. Läuft…
Wo Sie besser Zeit investieren statt bei Social Media!?! Harte Worte. Ich weiß. Aber Fakt ist, dass jeder zweite Facebook-Account…
In Taiwan sitzen eine ganze Reihe von Broker-Firmen, die ganz offenkundig auf Anlagebetrug spezialisiert sind. Sie haben Webseiten, die ein…
Die Finanzaufsicht rüstet personell im Kampf gegen Geldwäsche auf. Sie hat ein eigenes Referat für die Kontrolle besonders auffälliger Banken…
Nachdem sich der Goldpreis bereits im vergangenen Jahr überaus stark entwickelte, fiel auch der Start in das Jahr 2020 positiv…