Helvetican Group AG von Skandalbanker Markus Hermanek
Wir sandten Markus Hermanek am 7. Juli 2023 folgende Presseanfrage, die er bis heute nicht beantwortete: Sehr geehrter Herr Hermanek, wir gehen davon…
Wir sandten Markus Hermanek am 7. Juli 2023 folgende Presseanfrage, die er bis heute nicht beantwortete: Sehr geehrter Herr Hermanek, wir gehen davon…
Usmanow gilt als enger Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69, im Foto links) und dessen Ukraine-Politik. Die Europäische Union…
Glaubt man den Erkenntnissen der vorläufigen Insolvenzverwalter von 18 Unternehmen der Lichtmiete-Gruppe, dann fehlen gut 60 Prozent der an AnlegerInnen…
Diskutiert wird neben einer EU-weiten Bargeldobergrenze auch eine neue Überwachungsbehörde. Was würde die Idee bringen?
Sie geht davon aus, dass sich die Männer ergänzt haben. Hartwieg habe das Geld eingetrieben und stattliche Provsionen kassiert (seine…
Bulgarische Drogenhändler sollen jahrelang Konten bei dem Institut gehabt haben
Die Konten und Bücher des Vereins hat Hegger einem Liechtensteiner Treuhänder übertragen. Nicht irgendeinem. Sondern einem, der mit seiner TTA.li…
Der Jahresbericht des nordamerikanischen Heritage Stiftung über die Freiheit der globalen Wirtschaften spezifiziert im Fall Paraguays, dass die Wirtschaft nicht…
Neben den Vorwürfen des Betruges, bei dem es um Millionenbeträge ging, musste er sich auch wegen der Beihilfe zum Menschenhandel…
Globales Ranking zeigt, in welchen Ländern Steuervermeidung und Geldwäsche florieren. Die größte Schattenwirtschaft ist demnach nicht mehr die Schweiz –…
Die Finanzaufsicht rüstet personell im Kampf gegen Geldwäsche auf. Sie hat ein eigenes Referat für die Kontrolle besonders auffälliger Banken…
Und das habe nicht nur mit dem Bargeldtransfer in die Schweiz zu tun. Die beiden Hauptgesellschafter Norbert Doll (geschäftsführender…
Immer wieder geht es um Schimmel und um eine Hausverwaltung in Berlin Kreuzberg, die sich nicht ausreichend um die Beseitigung…
Wie die Süddeutsche Zeitung aus Behördenkreisen erfuhr, ermittelte das Bundeskriminalamt zunächst gegen einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler wegen eines Geldwäscheverdachts. Der italienische…
Die traditionsreiche Danske Bank in Kopenhagen rutscht immer tiefer in einen der möglicherweise größten europäischen Geldwäsche-Skandale. Mehr im Forum
Es besteht der Verdacht auf Geldwäscherei. Der Financier Jean-Claude Bastos gehört zum Umfeld des früheren angolanischen Staatspräsidenten Jose Eduardo dos…