Schlagwort: Briefkastenfirmen

21. Februar 2019

Russian Laundromat: Staatsanwaltschaft München I beschlagnahmte 4 Häuser im Wert von 40 Mio. Euro

Wie die Süddeutsche Zeitung aus Behördenkreisen erfuhr, ermittelte das Bundeskriminalamt zunächst gegen einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler wegen eines Geldwäscheverdachts. Der italienische…

 Finanzvertriebe

28. Dezember 2017

Transparenz für Briefkastenfirmen

Die Europäische Union hat sich auf striktere Regeln im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerbetrug geeinigt, die Öffentlichkeit wird in Zukunft…

Nachrichten & Meldungen

10. November 2015

Hotelbeteiligungen ohne Bauantrag? Razzia bei Gastronom Thomas Röper

An der dortigen Andresse findet man bislang nur einen verblichener Aufkleber auf der Tür, eine Klingeltaste fürs Handy und hinter…

Betrug

23. Januar 2015

OGI AG: “Unser Konzept ist 100 Prozent abgesichert”

GoMoPa: In der HAZ wirft Ihnen Redakteur Jens Heitmann vor, dass Sie unlautere Werbung mit dem Namen Roland Berger betreiben.…

 Kommentare & Meinungen

8. Dezember 2014

Vatikanbank: Ex-Manager unterschlugen Millionen mit dubiosen Immobiliengeschäften

Die Unterschlagung in Millionenhöhe wurden durch eine Sonderprüfung von 20.000 Konten der Vatikanbank durch die Firma Promontory Financial Group offenbart.…

 Finanzvertriebe

29. September 2014

Australisches Sportwetten-Kartell betrog Anleger um Millionen

Privatermittler Gamble hat die Behörden mehrfach auf die Betrugsmaschen des Sportwetten-Syndikats aufmerksam gemacht, doch die Polizei interessierte sich nicht dafür.…

 Private: HINTERGRUENDE

Profi User

99€/Jahr
Sie nutzen unsere Dienste selbstständig, ohne zusätzliche Unterstützung.
Bestellen

Premium User

199€/Jahr
Sie nutzen unsere Dienste wollen aber Hilfe und Unterstützung.
Bestellen

Business User

999€/Jahr
Sie wählen das “Rund-um-Sorglos” Paket.
Bestellen