AKBANK AG – im Visier von Staatsanwaltschaft und BaFin – die Eskalation der Ereignisse – Die AKBANK AG, eine zentrale Figur mit Wurzeln in Istanbul und Sitz in Eschborn, Hessen, steht unter massiven Beschuss. Die Bundesanstalt für (BaFin) und die Europäische Zentralbank (EZB) haben eine groß angelegte Razzia angeordnet. XXX Xxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx XX. KPMG untersucht die beschlagnahmten Dokumente und das Chaos ist vorprogrammiert.
Chaotische Standortwechsel der AKBANK AG
Innerhalb weniger Jahre hat die AKbank AG mehrfach ihren Standort gewechselt. Nach dem Umzug aus dem Frankfurter Taunusturm im Juni 2020 nach Eschborn in den Horizon Turm, erfolgte am 13. Mai 2024 erneut ein Umzug in das Bürogebäude The Twist, ebenfalls in Eschborn. Vorstandsvorsitzender Mehmet Hakan Tugal vermarktet diesen Schritt auf LinkedIn als „#newbeginnings“. Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig.
AKBANK AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Tugal (52) Taunus, Kronberg’den, bankanın 13 Mayıs 2024’te Eschborn Horizon Tower’dan Eschborn’da The Twist ofis binasına taşınmasını „#newbeginnings“ olarak görüyor Copyrigth LinkedIn.com #newbeginnings
AKBANK AG – Hausdurchsuchungen und umfangreiche Beschlagnahmungen
XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX xxxxx X xxxxxx XXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Schwerwiegende Verdachtsmomente und massive Beschlagnahmungen
Ein Insider bestätigt: xxxxx XXXXX xxxx XX xxxx XXXXXX xxxxx XXXXXXX. Firmenhandys, Computer und Dokumente wurden in der Razzia konfisziert. Die Mehrheit der Kunden sind türkische Staatsbürger ohne EU-Wohnsitz, was die Herkunft der Gelder möglicherweise verschleiern könnte.
Gefahr – XXXX xxxx XXXXXX xxxx xxxxxxx
Es droht das Schlimmste: XXXXX xxxx xxxxx xxxxx XXXXX xxxxxxx XXXXXX. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ein Alptraum für alle Beteiligten.
BaFin am Rande des Nervenzusammenbruchs: xxxxx XXXXXXX xxxxxxx XX
Der BaFin reicht es: Die Behörde muss sicherstellen, dass die Gelder nicht aus kriminellen Aktivitäten stammen. Es besteht weiterhin auch der XXXX xxxxxx XXxxxxx xxxxxx XXXXXX xxxxxx XXXXXX xxxxxxx XXX xxxxxx. Die BaFin untersucht intensiv, ob kriminelle Verbindungen vorliegen und wird sicherlich von allen Kunden Herkunftsnachweise der Gelder verlangen! Im Falle von Ungereimtheiten ist davon auszugehen, dass die eingezahlten Gelder konfisziert werden.
Dramatische Konsequenzen für die AKBANK AG?
Xxxxx xxxx XXXX Xxxxxx xxxx xxx XXXXXX. Dies würde die BaFin dazu zwingen, die Banklizenz ernsthaft zu überprüfen und möglicherweise zu entziehen. Die Schließung der Bank scheint sodann unausweichlich. Für die Anleger könnte dies ein langer und beschwerlicher Weg werden, um ihre Einlagen zurückzubekommen.
Die Vorstände der Akbank AG aus Eschborn von links nach rechts: CEO Mehmet Hakan Tugal (52) aus Kronberg im Taunus, Vertriebsvorstand Alper Özsoy (51) aus Oberursel im Taunus, Operativvorstand Murat Sari (52) aus Amsterdam und Marketingvorstand Albert Sowa (61) aus Hamburg
Reaktionen und Stellungnahmen der AKbank AG
Die Vorstände der BANK, darunter Mehmet Hakan Tugal und Alper Özsoy, betonen in ihrem Jahresbericht für 2022, dass die Bank sich auf risikoarme Kunden und transparente Transaktionen konzentriert. Die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses. Trotzdem wurde KPMG mit einer umfassenden Untersuchung beauftragt, xxxx XXXXXX xxxxx xxxx xxxxx XXXXXX xxxxxxx XXXXXX xxxxx xxxx xxxxx XXXXXXX.
Vergleich mit früheren Skandalen
XXX xxxx XXXX xxxxx XXXXXXX xxxxxx XXXXX xxxxxx. Wie damals xxxxx xxxxx xxxxx XXXXX xxxx Xxxxxxx xxxxx XXXXXX xxxxx.
Öffentliche Kritik und harte regulatorische Maßnahmen
Die BaFin hatte bereits im September 2022 massive Verstöße gegen das Kreditwesengesetz festgestellt. Kunden äußern sich auf Plattformen wie Kritische-Anleger.de äußerst negativ über die Inkompetenz und den miserablen Service der AKBANK AG. Auch andere türkische Banken in Deutschland stehen unter scharfer Beobachtung. Die Eurocity Bank AG verlor im Dezember 2022 ihre Banklizenz.
XXX xxxx xxxx XXX xxxxx XXXXXXXX xxx und muss sich gewaltigen Herausforderungen stellen. Die Untersuchungsergebnisse von KPMG werden mit Hochspannung erwartet und könnten verheerende Konsequenzen für die Bank und ihre Kunden nach sich ziehen.
Im Folgenden finden Sie den gesamten Artikel zur AKBANK AG noch einmal auf türkisch:
KBANK AG – Savcılık ve BaFin’in gözünde – olayların tırmanması – Kara para aklama şüphesi ve müşteri kaosu tehdidi -Olayların Tırmanışı. İstanbul kökenli ve Hessen, Eschborn merkezli AKBANK AG, büyük bir baskı altında. Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geniş çaplı bir baskın emri verdi. İddia: AB dışındaki zengin Türk müşteriler için devasa kara para aklama operasyonları. KPMG, el konulan belgeleri inceliyor ve kaos kaçınılmaz görünüyor.
AKBANK AG’nin Kaotik Yer Değişiklikleri
Son birkaç yıl içinde AKBANK AG defalarca yer değiştirdi. Haziran 2020’de Frankfurt Taunusturm’dan Eschborn’daki Horizon Tower’a taşındıktan sonra, 13 Mayıs 2024’te yeniden Eschborn’daki The Twist ofis binasına taşındı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Tugal, bu adımı LinkedIn’de „#newbeginnings“ olarak pazarlıyor. Ancak perde arkasında büyük bir kargaşa yaşanıyor.´
-
- AKBANK AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Tugal (52) Taunus, Kronberg’den, bankanın 13 Mayıs 2024’te Eschborn Horizon Tower’dan Eschborn’da The Twist ofis binasına taşınmasını „#newbeginnings“ olarak görüyor Copyrigth LinkedIn.com #newbeginnings
Ev Baskınları ve Geniş Çaplı El Koymalar
Soruşturmalar, yönetim kurulu üyelerinin özel konutlarını da kapsıyor. Burada da çok sayıda belgenin el konulduğu ve bunların muhtemelen suç unsuru taşıdığı iddia ediliyor.
Ağır Şüpheler ve Geniş Çaplı El Koymalar
Bir içeriden bilgi veren kişi, AKBANK AG’nin kara para aklama yasasını ve uyum kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiğini doğruluyor. Baskın sırasında firma telefonları, bilgisayarlar ve belgeler ele geçirildi. Müşterilerin çoğunluğu AB ikametgahı olmayan Türk vatandaşları, bu da paraların kaynağının gizlenmesini mümkün kılabilir.
Tehlike – Müşteri Fonları Yıllarca Dondurulabilir
En kötü senaryo kapıda: 2024 yazında müşteri hesapları dondurulabilir. Bu, etkilenen müşterilerin yıllarca paralarına erişememesi anlamına gelir. Bu, tüm taraflar için bir kabus.
BaFin Sinir Krizinin Eşiğinde: Suçlu Faaliyetler Şüphesi
BaFin’in sabrı taştı: Kurum, paraların suç faaliyetlerinden gelmediğinden emin olmalı. AKBANK AG’de uyuşturucu ticareti veya terörist faaliyetler gibi suçlardan elde edilen paraların saklandığından da ciddi şüphe duyuluyor. BaFin, suç bağlantılarının olup olmadığını yoğun bir şekilde araştırıyor ve tüm müşterilerden paraların kaynağına dair belgeler talep edecek! Tutarsızlık durumunda, yatırılan paraların el konulması bekleniyor.
AKBANK AG İçin Dramatik Sonuçlar mı?
2024 yazında müşteri fonlarının dondurulması ihtimali var. Bu durum, BaFin’in AKBANK AG’nin banka lisansını ciddi şekilde incelemesini ve muhtemelen iptal etmesini gerektirebilir. Bankanın kapanması kaçınılmaz görünüyor. Yatırımcılar için bu, mevduatlarını geri almak için uzun ve zahmetli bir yol olabilir.
-
- Eschborn’daki AKBANK AG yönetim kurulu üyeleri soldan sağa: CEO Mehmet Hakan Tugal (52) Kronberg im Taunus’tan, Satış Başkanı Alper Özsoy (51) Oberursel im Taunus’tan, Operasyon Başkanı Murat Sari (52) Amsterdam’dan ve Pazarlama Başkanı Albert Sowa (61) Hamburg’dan
AKBANK AG’nin Tepkileri ve Açıklamaları
AKBANK AG yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Hakan Tugal ve Alper Özsoy da dahil olmak üzere, 2022 yıllık raporlarında bankanın düşük riskli müşterilere ve şeffaf işlemlere odaklandığını vurguluyor. PricewaterhouseCoopers denetçileri, yıllık mali tabloların düzgünlüğünü onayladı. Ancak KPMG, kara para aklama yasasına ve uyum düzenlemelerine ciddi ihlallerin ortaya çıkarılacağı kapsamlı bir inceleme başlattı.
Önceki Skandallarla Karşılaştırma
Credit Suisse’in 2016’da benzer kara para aklama iddiaları nedeniyle manşetlere çıktığına dair benzerlikler kaçınılmaz. O dönemde olduğu gibi, AKBANK AG’de de birçok Türk ve uluslararası müşterinin hesaplarının dondurulması söz konusu olabilir.
Kamusal Eleştiriler ve Sert Düzenleyici Önlemler
BaFin, Eylül 2022’de zaten ciddi ihlaller tespit etmişti. Müşteriler, Kritische-Anleger.de gibi platformlarda AKBANK AG’nin yetersizliği ve kötü hizmeti hakkında çok olumsuz yorumlarda bulunuyor. Almanya’daki diğer Türk bankaları da sıkı bir denetim altında. Eurocity Bank AG, Aralık 2022’de banka lisansını kaybetti.
AKBANK AG belki de uçurumun eşiğinde ve büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda. KPMG’nin araştırma sonuçları büyük bir merakla bekleniyor ve bankayı ve müşterilerini yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
Weitere interessante Themen:
Vorsicht – Betrug beim Erwerb von Kryptowährungen – Panik unter Anlegern
Greenwashing – die Fassade von Finanzprodukten – GoMoPa bringt die Wahrheit ans Licht!
Investoren, die Transaktionen von der Türkei zur deutschen Niederlassung der AKBANK AG durchgeführt haben, sollten wachsam bleiben angesichts der aktuellen Untersuchungen zu möglichen Geldwäscheaktivitäten und Compliance-Verstößen.
Es ist ratsam, eine überlegte Herangehensweise zu wählen und mögliche Risiken abzuwägen. Eine offene Kommunikation mit der Bank, um über etwaige Auswirkungen informiert zu bleiben, sowie die Prüfung von Diversifizierungsmöglichkeiten könnten dabei hilfreich sein.
Anleger können durch proaktive Maßnahmen und gegebenenfalls die Einholung professioneller Beratung sicherstellen, dass ihre finanziellen Interessen angemessen geschützt sind.
Gewaltig! Danke!
Akbank?!
Gomopa war doch auch die „skandalöse“ Plattform, die als aller Erste über Wirecard berichtet haben! Nur mal so am Rande. Sagten zuerst auch Alle kann nicht sein. Und der größte Skandal der Deutschen Nachkriegsgeschichte kam ein paar Jahre später! GoMoPa hatte schon immer Gute Informationen!!!!
Vor dieser Bank kann ich nur warnen. In einer Nachlaßregelung wurde mir telefonisch überzeugend versprochen, daß mir die Originale von Erbschein und Sterbeurkunde umgehend per Einschreiben zurückgesendet würden. Die Originale habe ich nie wiedergesehen. Sie seien (wesentlich verspätet) abgesendet worden. Sie müssen also auf dem Postweg verlorengegangen sein – bisher ist bei mir auf dem Postweg aber immer noch Alles angekommen, besonders per Einschreiben. Die rechtmäßige Überweisung erfolgte erst nach fast 3 Monaten Hinhalten, Telefonaten, Briefen, und schließlich Einschalten der BaFin – ohne Abrechnungen, Steuerbescheinigung , Originale.In einem Schreiben behauptete die AK Bank dreist, ich habe nun alle Dokumente erhalten . Statt dessen lag quasi als Retourkutsche eine Meldung an das Finanzamt bei ( die ich längst erledigt hatte.)Bei anderen Banken erfolgte die Abwicklung vergleichsweise kooperativ und reibungslos. Dank an die BaFin
Im Gegensatz zu den anderen Kommentaren möchte ich der AKBANK ein großes Lob aussprechen und mich herzlich bei Ihnen bedanken. In letzter Zeit hatte ich einige Probleme mit meinem Freistellungsauftrag, die mich sehr beschäftigt haben. Dank Ihres hervorragenden Kundenservices konnten diese Probleme jedoch schnell und effizient beseitigt werden.
Besonders hervorheben möchte ich den reibungslosen und professionellen Kontakt mit Ihrem Berater. Von Anfang an fühlte ich mich gut betreut und meine Anliegen wurden mit großer Sorgfalt und Kompetenz behandelt. Die Kommunikation verlief unkompliziert und meine Fragen wurden stets zeitnah und umfassend beantwortet.
Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, einen so hervorragenden Service zu erhalten, und daher möchte ich Ihnen und Ihrem Team meine Anerkennung aussprechen. Ihre Unterstützung hat mir sehr geholfen und ich bin froh, bei einer Bank zu sein, die sich so vorbildlich um ihre Kunden kümmert.
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und den ausgezeichneten Service.
In einer Nachlassregelung wurde mir die Rücksendung der Originale der Unterlagen versprochen – diese sind nie angekommen, angeblich “auf dem Postweg” verloren gegangen. Trotz regelmäßiger Nachfragen per Telefon und E-Mail erhielt ich nie eine Antwort. Seit vier Monaten warte ich auf die Auszahlung der Guthaben, obwohl der Akbank alle erforderlichen Dokumente vorliegen. Es wird wochenlang hingehalten, ohne Rückmeldung auf Telefonate oder E-Mails. Ich habe eine offizielle Beschwerde eingereicht und werde vermutlich kurzfristig den nächsten Schritt, die Kontaktierung der BaFin, einleiten.
Empört und misstrauisch: Ende letzter Woche habe ich mich per PostIdent angemeldet und heute ein Schreiben mit Login-Passwort erhalten. Allerdings strotzt dieses Schreiben vor Rechtschreibfehlern, was bei mir alle Alarmglocken schrillen lässt. Ist das wirklich von der AKbank oder eine plumpe Fälschung? Egal ob türkische Bank oder nicht, die Unterlagen sollten fehlerfrei und auf einwandfreiem Deutsch sein!
Herzlichst!
Akbank AG: BaFin ordnet Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 28. September 2022 gegenüber der Akbank AG die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gemäß § 25a Absatz 2 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) angeordnet.
Grund für die Maßnahmen sind Verstöße gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des § 25a Absatz 1 KWG. Im Rahmen einer Sonderprüfung gemäß § 44 Absatz 1 KWG wurden bei dem Institut organisatorische Mängel festgestellt.
Die Anordnung ergeht auf Grundlage des § 25a Absatz 2 Satz 2 KWG. Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund von § 60b Absatz 1 KWG.
Der Bescheid ist seit dem 28. Oktober 2022 bestandskräftig.
Quelle:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2022_11_15_Akbank_60b.html
Mit Steuern zahlen hatten die Türken noch nie viel Glück!!! :-))))
Na, dann bin ich mal gespannt was Onkel Erdogan dazu sagen wird! Wertvolle Devisen ins Ausland verschieben und die Türkei geht am Stock. Ja, ja, in der Not ist sich jeder selbst der nächste und wo ein Geschäft ist, da wird dann auch gemacht.
Ist doch klar, dass die Türken ihr Geld nach Deutschland verschieben und dann zu einer türkischen Bank. Da haben die Mädels und Jungs Vertrauen. Nur, wer hat dort noch alles Geld gebunkert? Wie viel davon ist versteuert? Wie viel kommt aus dubiosen Quellen? Fragen, nichts als Fragen, aber Mama BaFin wird’s schon richten. Gehabt Euch wohl!
Die AKBANK AG bietet ganz vernünftige Zinssätze auf Festgeld an.